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上海金陵电机股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(资料图)
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2023年5月 16日审议并通过。选举陆建峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2023年 5月 16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
公司原董事长陈杰先生因工作原因辞去董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，选举陆建峰先生为新任董事长。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
此次对陆建峰先生的任命符合公司经营管理和战略发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2023年 5月 17日
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